Yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şirketin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü, MASAK ve bilirkişi raporlarından elde edilen bulgular birlikte değerlendirildi.
POS ve linkle ödeme işlemleri incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Merkez Bankası’ndan aldığı faaliyet izniyle fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu belirtildi.
Yapılan incelemelerde bazı üye iş yerlerinin hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde para tahsil etmek ve toplanan fonları farklı hesaplara aktarmak amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli mali bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
Şirket tarafından sağlanan sanal POS ve linkle ödeme altyapısının yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinde ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırıldığı iddiası soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
3,1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi
İncelemelerde soruşturmaya konu işlemler kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın ardından ödeme kuruluşunun yanı sıra yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinde yetkili, ortak veya çalışan olduğu belirlenen kişiler hakkında da işlem başlatıldı.
Toplam 27 şüpheliye yönelik İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
24 kişi gözaltına alındı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
TRPOS’a TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise şirket yönetimine ilişkin alınan karar oldu.
Şirketin faaliyetleri çerçevesinde suç işlendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
245 banka ve kripto hesabına bloke
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.
Ayrıca;
- 18 konut,
- 14 araç,
- 16 tarla ve bağ,
- 7 arsa,
- 2 ticari gayrimenkul
olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu.
El konulan malvarlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
Soruşturmaya ilişkin adli işlemler devam ediyor.
Bir yanıt yazın