Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok’ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yöntem: Sanal hediyelerle para transferi
Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini TikTok yayıncılarına “bağış” görünümü altında yüksek değerli sanal hediyeler göndererek aktardığı belirlendi. Yayıncılar bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına geçirdikten sonra belirli bir komisyon kesintisi yapıyor, kalan tutarı nakit ya da banka havalesiyle şüphelilere geri iade ediyordu. Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası alınarak paranın finansal sisteme sokulması ve yurt dışına çıkarılması girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı.
MASAK verileri: 6 yılda 1 milyar 928 milyon lira
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, 14 şüphelinin son 6 yıllık hesap hareketlerinde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Operasyonlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat birimlerince yürütüldü. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital deliller üzerindeki incelemeler devam ediyor.
Bir yanıt yazın